Desmantelada una organización criminal mediante ciberestafas para financiar la compra de vehículos

La Guardia Civil, en la denominada operación ‘Car Fiction’, desarrollada en Cantabria, Vizcaya, Tarragona y Burgos, ha puesto al descubierto una organización criminal, que, mediante ciberestafas, conseguían documentos de otras personas a las que cargaron la financiación total de al menos cinco vehículos, para su posterior reventa. Para blanquear parte del dinero conseguido, compraron otro vehículo de alta gama.

Así, se han detenido o investigado a 13 personas, como presuntas autoras de pertenencia a organización criminal, usurpación de identidad, estafa y falsedad documental. La cúpula del entramado se encontraba asentada en Cantabria.

Hay más de una treintena de víctimas a las que han usurpado la identidad o han solicitado préstamos a su nombre, superando los 130.000 euros el perjuicio económico generado a estas personas y financieras.

En marzo de pasado año comenzó la investigación, al tener conocimiento la Guardia Civil de Cantabria, de denuncias por usurpación de identidad para la compra de dos vehículos mediante la solicitud de financiación

En un operativo dispuesto para la recuperación de los vehículos, fueron localizados en las poblaciones de Guarnizo y Maliaño en Cantabria, deteniendo a dos personas cuando procedían a la recogida de uno de los vehículos. Los detenidos se encontraban en situación de vulnerabilidad, deduciendo los investigadores que eran “mulas” utilizadas bajo recompensa económica.

Compra de perfiles

Continuadas las indagaciones, los agentes pudieron determinar la existencia de un entramado, que, tras la adquisición de al menos un perfil con buenas referencias en una web de compraventa de efectos de segunda mano, insertaban anuncios de venta de teléfonos móviles de alta gama, a un precio muy por debajo del valor de mercado.

La condición para la venta era financiar la compra, para lo cual solicitaban copias del Documento nacional de Identidad (DNI), nóminas y declaraciones de la renta a los potenciales compradores. Una vez conseguidos estos documentos, no volvían a tener noticias del anunciante, ni recibían teléfono alguno.

Obtenidos los documentos reseñados, la organización los utilizó, unas veces, para la solicitud de microcréditos, por cuantías que no superaban los 3.000 euros para facilitar la operativa, y otras, para financiar el 100 por cien del valor de venta de vehículos.

De la primera forma se pudieron hacer con más de 30.000 euros, y para la compra de cinco vehículos, obtuvieron financiación por valor de 100.000 euros. Para estás prácticas se han detectado el uso de 11 líneas de teléfonos, contratadas igualmente con documentación de terceras personas.

Reventa de los vehículos

La investigación pudo determinar el uso de una empresa pantalla con sede social en Vizcaya, la cual se encargaría de dar salida a algunos de estos vehículos. 

En Holanda, los agentes pudieron situar uno de los vehículos adquiridos por la trama. La documentación original del vehículo había sido intervenida por la Guardia Civil durante la investigación, si bien, se había tramitado de forma fraudulenta un duplicado de la misma en una gestoría de la provincia de Tarragona, utilizando la identidad de uno de los suplantados.

La operación finaliza con cuatro detenidos en Cantabria y uno en Vizcaya. Se investigó a otras cuatro personas en Cantabria, a otra en la provincia de Burgos por la supuesta venta de un perfil personal en una web de compraventa, posteriormente utilizando para las ciberestafas, y tres en Tarragona, relacionados con la venta del vehículo situado en Holanda.

Se han realizado dos registros domiciliarios en Santander y Bilbao, donde además de dinero en efectivo, documentación de un vehículo, documentos con anotaciones de terceras personas, nóminas y contratos susceptibles de estar falsificados, se intervino, una pistola simulada, una defensa extensible, una pistola tipo taser, pasamontañas, material informático.

Al mismo tiempo, se recuperan dos vehículos adquiridos por la trama, y se averigua la existencia de otro de alta gama, presumiblemente adquirido con dinero procedente de los ilícitos investigados, al carecer la persona que lo tenía en su poder de ingresos de ningún tipo.

Prevención

Al objeto de evitar ser víctimas de este tipo de estafas en la que usurpan la identidad, desde la Guardia Civil se aconseja no remitir ningún tipo de documento (Documento Nacional de Identidad, nóminas, entre otras) a personas desconocidas o en transacciones que no den confianza. Deben interesar el nombre de la financiera y datos de la misma, al objeto de poder verificar si la operativa que le interesan es real.

Una forma de evitar que utilicen los documentos para fines distintos de los que se autorizó, es enviarlos con una marca de agua en la que se informe del uso exclusivo para los que se ceden. 

Detenido

La Policía Local ha detenido en Reinosa a un hombre por incumplir una orden de alejamiento de 50 metros de su expareja. Vecino de otro municipio, el individuo fue visto junto a la mujer por agentes de la Policía Local, quienes tenían conocimiento de la vigencia de dicha orden de alejamiento.

Una vez efectuada la detención, los agentes realizaron las oportunas diligencias, que fueros puestas, al igual que el detenido, a disposición de la Guardia Civil, a fin de que ésta última continuase con la investigación.