La Guardia Civil detiene a 33 personas por una supuesta estafa en Cantabria por el método del sim swapping

La Guardia Civil de Cantabria, en la denominada operación ‘Simswag’, ha detenido a 33 personas como presuntas autoras de un delito de estafa por medio de Internet, tras realizar en un solo día 40 operaciones en la banca online de la víctima, lo que les permitió apoderarse de más de 50.000 euros.

El Equipo@Cantabria de la Guardia Civil, especialista en investigación de ciberdelincuencia, procedió en diferentes poblaciones de Barcelona, principalmente en la localidad Hospitalet de Llobregat, a la detención de los reseñados, en dos fases desarrolladas los pasados meses de junio y julio.

Las investigaciones comenzaron en julio de año 2020, cuando un vecino de Cantabria denunció que le habían sustraído de su cuenta bancaria más de 50.000 euros. Desde entonces las investigaciones permitieron el rastreo del dinero y la identificación de las “mulas” y del siguiente escalón de la trama.

La estafa se materializó utilizando la banca online de la víctima. Una vez dentro, solicitaron un crédito por valor de 30.000 euros. Concedido e ingresado en la cuenta de la víctima, es cuando comenzaron las extracciones de ese dinero y el resto que tenía en la cuenta.

En un solo día realizaron 40 operaciones bancarias, de las cuales 35 fueron por una plataforma de pagos móviles y el resto por trasferencias.

Sim swapping

La investigación apunta a que el acceso a la banca online de la víctima fue utilizando el método conocido como Sim Swapping (duplicado de tarjetas SIM).

La víctima se queda sin línea en su terminal móvil, ya que le han hecho un duplicado de su tarjeta SIM, con la que están operando los autores de la estafa.

Una vez acceden a la banca online, los sms que manda la entidad bancaria para confirmar las operaciones, se reciben en el terminal donde está instalada el duplicado de la tarjeta SIM, lo que les permite validar las transacciones.

La Guardia Civil de Cantabria realizó múltiples indagaciones con la entidad bancaria, con la plataforma de pagos móviles, así como con operadoras de telefonía, para ir obteniendo datos de los receptores del dinero de la víctima.

De esta forma se pudo ir identificando a estos receptores, residentes en la provincia de Barcelona, los cuales una vez tenían el dinero en su cuenta, lo extraían de cajeros automáticos, para posteriormente entregárselo a sus captadores, tras quedarse con una comisión.

Ubicados todos los anteriores, se procedió a su detención, considerando que 30 de ellos eran receptores del dinero, denominados “mulas”, y tres eran captadores de los anteriores. Una treintena de los detenidos son naturales de la República Dominicana, dos de Colombia y uno de España.

Desde la Guardia Civil se recomienda que ante una pérdida de línea en el teléfono móvil, se pongan en contacto con su operadora para interesar si se ha solicitado un duplicado de la tarjeta SIM, y en ese caso que procedan a su anulación.