Detenidas 28 personas por ejercer de posibles ‘mulas bancarias’ en ciberestafas

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a 28 personas en Madrid y Toledo como presuntos autores de delitos de estafas y blanqueo de capitales. El total de lo estafado y denunciado en Cantabria asciende a más de 82.000 euros.

El Equipo@Cantabria de la Guardia Civil, especialistas en delitos relacionados con la ciberdelincuencia, en diferentes investigaciones todas ellas relacionadas con ciberestafas, han actuado y detenido a las supuestas ‘mulas bancarias’, encargadas de facilitar sus cuentas bancarias para recibir y transferir fondos fraudulentos procedentes de las estafas investigadas.

De los casos investigados, y por las pérdidas económicas que han sufrido las víctimas, se pueden destacar a dos empresas ubicadas en Cantabria que fueron víctimas del denominado BEC.

Ambas mercantiles realizaron pagos a los que pensaban que eran sus proveedores, si bien, habían recibido vía telemática, las facturas figurando datos bancarios que no se correspondían con la empresa que facturaba. Las víctimas realizaron transferencias por valor de más de 19.000 euros en uno de los casos y más de 6.000 euros en otro.

4.000 euros

En dos investigaciones por Sextorsión, las víctimas recibieron chantajes con el fin de no hacer públicas imágenes de contenido sexual que previamente ellos enviaron, de tal forma que realizaron pagos en ambos casos que ascendía a 4.000 euros cada uno.

El resto de los hechos denunciados en Cantabria, fueron por diferentes tipologías de estafas, entre ellas, la compra en Internet de vehículos, aparatos electrónicos o pellets, sin llegar a recibir lo adquirido, el pago de alquiles de viviendas cuyos anuncios resultaron ser falsos, la utilización de sms simulando ser de entidades bancarias para posteriormente acceder a la banca online y realizar transferencias sin conocimiento de la víctima, o la conocida estafa del ‘falso hijo en apuros’.

Desde la Guardia Civil se recomienda que las compras que se realicen en internet se materialicen en plataformas de confianza, evitando grandes descuentos u ofertas en webs o redes sociales desconocidas, que normalmente resultan ser ventas fraudulentas.

Asimismo, se debe desconfiar de sms que alertan de un problema o acción bancaria, solicitando pinchar un enlace. Las entidades bancarias no remiten sms con enlaces para redirigir a la banca online.

También, se debe desconfiar de mensajes que dicen ser de un hijo u otro familiar que solicita dinero de manera urgente, debiendo contactar de forma directa con ese familiar para verificar la veracidad del mensaje.